小规模公司三个银行账户其中两个对公。一个是法人个人账户这家公司一直用法人个人账户收支付比较频繁突然请问老板同意某个客户套现金额9万以上有哪些风险

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2022/11/14 11:53:56

请问一下，小规模公司三个银行账户其中两个对公。一个是法人个人账户这家公司一直用法人个人账户收支付比较频繁突然请问老板同意某个客户套现金额9万以上有哪些风险

老板是怎么帮客户套现的

二维码是老板的私卡 Pos机是一般户

套现是套的什么款

客户自用

款项的流通过程是什么

就是客户直接扫二维码付款然后再转给他

二维码是老板的私卡

老板的私卡跟公司没有关系

客户为什么要扫码付款

是有业务往来还是什么

客户想用钱而套现没有其他业务往来另一原因是因为这个客户我们要给他装修房子为了维护关系纯粹是帮忙

客户直接扫二维码付款是用的公户付的款？

对于你公司来说没什么风险

客户是自然人用的是信用卡扫码支付钱进账到法人个人卡上然后法人个人又转回客户卡上

目前不是出现私账每日单笔或累计5万以上会被监控么

按照大额支付的相关规定，个人转账单天内单笔或累计金额超过五万块，这名用户将会进入被监控状态。负责监控的相关机构，有银行、第三方支付机构，如微信、支付宝、云闪付等。监控机构会利用系统来判断目前交易是否属于可疑交易，监测结果正常就不会影响用户的正常转账，要是监测结果是可疑的，则会上报给相关的监管部门。

出于这种考虑又想到虽然是法人私卡。这个资金流水支出跟业务无关单单纯属于套现的这种金额又超过5万所以有风险？

有一定的风险

对个人来说可能会被监管，有一定的风险

您能给说一下大致的风险跟规避方法么

如果单笔不超金额上线是不是好一些

风险就是会报给相关的监管部门，是的，不超过上限好点

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2022-11-14 11:53匿名提问

patience2022-11-14 11:55

老板是怎么帮客户套现的

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2022-11-14 12:13匿名提问

二维码是老板的私卡 Pos机是一般户

patience2022-11-14 12:21

套现是套的什么款

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