公司疑似有私人账户走账

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2024/4/12 15:37:41

公司疑似有私人账户走账

四个同事,公司要走同事A的银行卡,给ABCD每人转账3000,要求BCD把3000转账到A的账户上,然后带着A去取现金,这是走账吗

单 凭这个业务无法判断

公司这样操作可能是避免一些资金监管

那对借出银行卡的那个同事会有什么不好的影响吗

这一般属于违规行为的,可能会被银行冻结账户

那其他人呢,也参与了这种转进转出的交易过程,也会被冻结吗

这只是可能,具体还需要认定是什么性质的行为

那这种金额(大概一万多的流水),后面如果确实是公司在走账什么的,借出银行卡的同事不会涉嫌犯罪什么的吧

如果公司不涉及到违法行为的,一般不会的

老师,有什么补救措施吗,比如转账给同事A的时候备注一下

不过不建议参与

备注就代公司转账

好的老师,如果备注实习培训费是不是可以起同样的效果

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-04-12 15:3769572003

公司疑似有私人账户走账
会计宝

2024-04-12 15:3969572003

四个同事,公司要走同事A的银行卡,给ABCD每人转账3000,要求BCD把3000转账到A的账户上,然后带着A去取现金,这是走账吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-04-12 15:41

单 凭这个业务无法判断
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会计宝

安叔老师2024-04-12 15:42

公司这样操作可能是避免一些资金监管

2024-04-12 15:4469572003

那对借出银行卡的那个同事会有什么不好的影响吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-04-12 15:46

这一般属于违规行为的,可能会被银行冻结账户

2024-04-12 15:4769572003

那其他人呢,也参与了这种转进转出的交易过程,也会被冻结吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-04-12 15:48

这只是可能,具体还需要认定是什么性质的行为

2024-04-12 15:4969572003

那这种金额(大概一万多的流水),后面如果确实是公司在走账什么的,借出银行卡的同事不会涉嫌犯罪什么的吧
会计宝
会计宝

安叔老师2024-04-12 15:50

如果公司不涉及到违法行为的,一般不会的

2024-04-12 15:5169572003

老师,有什么补救措施吗,比如转账给同事A的时候备注一下
会计宝
会计宝

安叔老师2024-04-12 15:51

不过不建议参与
会计宝

安叔老师2024-04-12 15:52

备注就代公司转账

2024-04-12 15:5369572003

好的老师,如果备注实习培训费是不是可以起同样的效果
会计宝
会计宝

安叔老师2024-04-12 15:54

建议备注真实用途

2024-04-12 15:5569572003

好的,感谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-04-12 15:55

不客气的,有问题随时来平台咨询,也可以关注老师,后期有问题可以直接向老师发起提问
安叔老师

安叔老师2024-04-12 15:56

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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