老师 我们从2月开始 每个月要给我们一家大客户的一位关键人物6000月现金 2个月结算一次,3/15号就是要给12000元现金 ,让第三方打款,签第三方协议,我们对公给第三方打款,第三方再给法人打款,对方再给我们开专票,这么走有风险吗

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2025/3/11 16:15:00

老师 我们从2月开始 每个月要给我们一家大客户的一位关键人物6000月现金 2个月结算一次,3/15号就是要给12000元现金 ,让第三方打款,签第三方协议,我们对公给第三方打款,第三方再给法人打款,对方再给我们开专票,这么走有风险吗

首先第三方是哪里,其次给对方的钱是什么钱?

反正对方就是要收现金

关键人物 客户给我们下订单 估计是有点关系吧

所谓关键人物可以理解为给对方好处费对吧

嫩给第三方钱,第三方再给你们开票对吗?

第三方再把钱打到法人卡里 法人取现金给对方

这种其实和第三方没有真实的业务往来,而第三方却给你们开票了,等于是发票是虚假的,肯定是存在一定风险的

我也没问领导这个费用怎么走

那我做账是不是也是有风险了

老师 虚假入账是吗

只能是根据对方开票内容再决定记入什么科目了

那老师我做账有风险吗 这笔业务

对,毕竟发票是不真实的

开的专票还是普通发票?

说有六个点 票

只要别弄专票就风险低一些

具体我也没问 只是说现在联系第三方签协议

老师 有风险那我怎么办这个账怎么做啊

被查会怎么样啊 老师我现在好害怕了

这种情况你需要提前和领导说一下,不要开专票,开专票的风险比开普票大多了

因为涉及到抵扣进项税额弄虚作假的话,责任很大

好的 那到时候我呢风险查到会怎么样

查到就是发票转出,补缴企业所得税

那我会有其他处罚吗

不会,只是对企业做出处罚

第三方给法人卡里打款有风险吗

钱转给谁了

转给法人 因为是法人给对方钱

法人还问我有没有风险

肯定是存在风险呀,毕竟业务都是假的

我说金额比较小没关系 其他不管打给谁都是有风险是不是?

是的

公司就我跟法人两人

就是这种业务还是越少越好

那我怎么说呢 如果说有风险 就是打我卡上了 但是我是员工 工资少 打我卡上不是风险更高吗

估计以后都是要打款的呢

你最好还是转到法人卡里,不要转到你的卡里面

怎么说呢 是因为我收入低是吗

就说这么做首先是存在风险,你先提醒老板

我刚跟老板说了 但是这个账如果不这么走 对方要收现金 要怎么做呢 不通过第三方的情况

这种情况就别通过对公账户了,就让老板自己给了得了

不给呢

老师 如果开票项目是服务费 6个点的专票 也是可以抵扣进项的是吗

不行,业务都不是真实的更不能抵扣

老师 开票项目是 服务推广费用 ,信息服务费 6%专票,成本是9.5% 回款方式是 私对公回款,回款周期是T+1

先不管有没有风险 如果收到这种票是可以抵扣销项的是吧?

实际情况是 我们现在 没有真实业务要抵扣吗 如果不抵扣不就一直挂着了吗

老师 看看这个成本就是12000*0.095要给第三方的是吧

对方收钱了给我们开票

合同框架是推广服务 小红书抖音快手

老师 看看 有这个合同还有风险吗 但是合同也是假的 我们没有搞小红书这些 但是有了个个合同是不是就合规了?

就是发票虚假的,最好就别碰专票

有合同就闲着真实一点

合同 写着开专票呢

有这合同了 还有风险吗 对方给我们开的发票

写的是各种媒体推广

就是风险小一点,把合同发票付款都完善了就是风险降低

老师 那还是开专票吗 万一领导要开

建议最好别碰专票

好的 明天跟领导说一下 如果坚持要开专票 那我要不要抵扣呢?

提前说清楚抵扣有风险就成

老师开的服务费,分录怎么做呢

记入销售费用推广服务费

借,销售费用—推广服务费,应交税费应交增值税,待抵扣进项税,待银行存款是吧

是的,没错的,是这么做账

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2025-03-11 16:1530096077

老师 我们从2月开始 每个月要给我们一家大客户的一位关键人物6000月现金 2个月结算一次,3/15号就是要给12000元现金 ,让第三方打款,签第三方协议,我们对公给第三方打款,第三方再给法人打款,对方再给我们开专票,这么走有风险吗
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哈哈老师2025-03-11 16:16

首先第三方是哪里,其次给对方的钱是什么钱?
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2025-03-11 16:1730096077

反正对方就是要收现金
会计宝

2025-03-11 16:1730096077

关键人物 客户给我们下订单 估计是有点关系吧
会计宝
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哈哈老师2025-03-11 16:17

所谓关键人物可以理解为给对方好处费对吧

2025-03-11 16:1730096077

会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 16:18

嫩给第三方钱,第三方再给你们开票对吗?

2025-03-11 16:1830096077

会计宝

2025-03-11 16:1930096077

第三方再把钱打到法人卡里 法人取现金给对方
会计宝
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哈哈老师2025-03-11 16:19

这种其实和第三方没有真实的业务往来,而第三方却给你们开票了,等于是发票是虚假的,肯定是存在一定风险的

2025-03-11 16:1930096077

我也没问领导这个费用怎么走
会计宝

2025-03-11 16:2030096077

那我做账是不是也是有风险了
会计宝

2025-03-11 16:2030096077

老师 虚假入账是吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 16:20

只能是根据对方开票内容再决定记入什么科目了

2025-03-11 16:2030096077

那老师我做账有风险吗 这笔业务
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 16:20

对,毕竟发票是不真实的
会计宝

哈哈老师2025-03-11 16:21

开的专票还是普通发票?

2025-03-11 16:2130096077

说有六个点 票
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 16:21

只要别弄专票就风险低一些

2025-03-11 16:2230096077

具体我也没问 只是说现在联系第三方签协议
会计宝

2025-03-11 16:2230096077

老师 有风险那我怎么办这个账怎么做啊
会计宝

2025-03-11 16:2330096077

被查会怎么样啊 老师我现在好害怕了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 16:23

这种情况你需要提前和领导说一下,不要开专票,开专票的风险比开普票大多了
会计宝

哈哈老师2025-03-11 16:23

因为涉及到抵扣进项税额弄虚作假的话,责任很大

2025-03-11 16:2630096077

好的 那到时候我呢风险查到会怎么样
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 16:28

查到就是发票转出,补缴企业所得税

2025-03-11 16:2830096077

那我会有其他处罚吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 16:29

不会,只是对企业做出处罚

2025-03-11 16:3330096077

第三方给法人卡里打款有风险吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 16:34

钱转给谁了

2025-03-11 16:3430096077

转给法人 因为是法人给对方钱
会计宝

2025-03-11 16:3530096077

法人还问我有没有风险
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 16:35

肯定是存在风险呀,毕竟业务都是假的

2025-03-11 16:3530096077

我说金额比较小没关系 其他不管打给谁都是有风险是不是?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 16:36

是的

2025-03-11 16:3630096077

公司就我跟法人两人
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 16:36

就是这种业务还是越少越好

2025-03-11 16:3730096077

那我怎么说呢 如果说有风险 就是打我卡上了 但是我是员工 工资少 打我卡上不是风险更高吗
会计宝

2025-03-11 16:3730096077

估计以后都是要打款的呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 16:38

你最好还是转到法人卡里,不要转到你的卡里面

2025-03-11 16:4630096077

怎么说呢 是因为我收入低是吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 16:47

就说这么做首先是存在风险,你先提醒老板

2025-03-11 16:4930096077

我刚跟老板说了 但是这个账如果不这么走 对方要收现金 要怎么做呢 不通过第三方的情况
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 16:51

这种情况就别通过对公账户了,就让老板自己给了得了

2025-03-11 16:5330096077

不给呢
会计宝

2025-03-11 16:5430096077

老师 如果开票项目是服务费 6个点的专票 也是可以抵扣进项的是吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 17:07

不行,业务都不是真实的更不能抵扣

2025-03-11 17:2030096077

老师 开票项目是 服务推广费用 ,信息服务费 6%专票,成本是9.5% 回款方式是 私对公回款,回款周期是T+1
会计宝

2025-03-11 17:2130096077

先不管有没有风险 如果收到这种票是可以抵扣销项的是吧?
会计宝

2025-03-11 17:2230096077

实际情况是 我们现在 没有真实业务要抵扣吗 如果不抵扣不就一直挂着了吗
会计宝

2025-03-11 17:2330096077

老师 看看这个成本就是12000*0.095要给第三方的是吧
会计宝

2025-03-11 17:2330096077

对方收钱了给我们开票
会计宝

2025-03-11 17:2530096077

合同框架是推广服务 小红书抖音快手
会计宝

2025-03-11 17:2630096077

老师 看看 有这个合同还有风险吗 但是合同也是假的 我们没有搞小红书这些 但是有了个个合同是不是就合规了?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 17:38

就是发票虚假的,最好就别碰专票
会计宝

哈哈老师2025-03-11 17:39

有合同就闲着真实一点

2025-03-11 17:4130096077

合同 写着开专票呢
会计宝

2025-03-11 17:4130096077

有这合同了 还有风险吗 对方给我们开的发票
会计宝

2025-03-11 17:4130096077

写的是各种媒体推广
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 17:46

就是风险小一点,把合同发票付款都完善了就是风险降低

2025-03-11 17:4930096077

老师 那还是开专票吗 万一领导要开
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 17:55

建议最好别碰专票

2025-03-11 18:0030096077

好的 明天跟领导说一下 如果坚持要开专票 那我要不要抵扣呢?
会计宝
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哈哈老师2025-03-11 18:07

提前说清楚抵扣有风险就成

2025-03-11 19:3230096077

老师开的服务费,分录怎么做呢
会计宝
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哈哈老师2025-03-11 19:33

记入销售费用推广服务费

2025-03-11 19:3430096077

借,销售费用—推广服务费,应交税费应交增值税,待抵扣进项税,待银行存款是吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-03-11 19:35

是的,没错的,是这么做账
哈哈老师

哈哈老师2025-03-11 19:36

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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