融资,风险

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融资岗的廉政风险点及防控措施,怎么写?#其他行业#

答疑老师:甘老师

一、主要风险点 集中在四个关键环节: 1.财务管理环节。突出在公司资金支付、内部管理、费用报销等方面,主要廉政风险点有:一是不按合同约定支付工程款,支付工程款时索拿卡要;二是费用报销时审核不严;三是坐收坐支、公款私存、白条抵库、现金账实不符;四是印章保管不善,私自出具空白收据、支票。 2.融资工作环节。主要廉政风险点有:一是在发行债券、融资租赁等融资活动中,提高融资成本,从中返点牟利;二是为促成dai款成功,搞利益输送。 3.项目建设环节。从申报、决策、实施到建设、投入使用的不同阶段、不同环节、不同单位、不同人员都有可能成为影响目标顺利实现的不利因素,集中在两大领域。一是在招投标工作中,表现为肢解发包,规避项目招投标,使单项过程规模低于法定招标限额,直接发包;或者为意向投标人量身定做倾向性条款。二是在履行合同过程中,表现为默许、纵容施工单位偷工减料、使用不合格的材料、设备,纵容、默许施工单位在施工中不执行质量标准和工艺要求,粗制滥造;或者在工程计量方面有意偏袒施工单位,多计量,增加现场签证,改变设计,从而使施工单位重新报价,获取利益;甚至对施工单位吃拿卡要,索取回扣。 4.资产运营管理环节。本环节廉政风险点集中在资产运营管理部门涉及公司协作单位选定、经营考核等方面:一是降低租金收受好处,损公利己;二是管理不善,导致国有资产流失;三是有倾向性选择中介机构;四是玩忽职守,对国有产权处置转让、国有资产评估核准等管理工作把关不严。     查看全部回复

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